Fraude interne et détournement d’actifs : enquêter légalement en entreprise

La fraude interne et le détournement d’actifs désignent des actes commis par un salarié ou un collaborateur au détriment de l’entreprise. Un détective privé peut intervenir légalement pour établir les faits et fournir des preuves recevables en justice.

La fraude interne correspond à l’utilisation frauduleuse des ressources de l’entreprise par un salarié, dans un but personnel ou concurrentiel.

Pourquoi la fraude interne est un risque majeur pour l’entreprise

La fraude interne est souvent :

• progressive
• dissimulée
• difficile à détecter

Elle peut entraîner :

• pertes financières importantes
• désorganisation interne
• atteinte à la confiance
• risques juridiques

👉 Sans enquête structurée, l’entreprise agit à l’aveugle.

🔗 Voir aussi : Détective privé pour entreprise à Paris
🔗 Page d’accueil – Visiopole Investigations

En résumé :

• soupçon ≠ preuve
• enquête = décision sécurisée

Quelles formes peut prendre la fraude interne ?

Détournement de fonds

• fausses notes de frais
• facturation fictive
• remboursements abusifs
• manipulation comptable

Vol ou détournement de biens

• matériel professionnel
• marchandises
• stocks
• équipements

Détournement d’informations

• fichiers clients
• données stratégiques
• secrets commerciaux
• procédés internes

Ces actes constituent un manquement grave aux obligations du salarié.

Le cadre légal de l’enquête en fraude interne

Une enquête possible mais strictement encadrée

Le détective privé agit dans le respect :

• du Code du travail
• du Code pénal
• du Code de la sécurité intérieure
• du RGPD
• de la jurisprudence sociale et pénale

🔗 Voir aussi : Techniques d’enquête et preuves légales

Ce que le détective privé peut faire

✔ observations en lieux publics
✔ constat d’agissements professionnels
✔ recoupement d’informations licites
✔ analyse factuelle et chronologique

Ce qui est interdit

❌ intrusion dans les locaux privés
❌ accès frauduleux aux systèmes informatiques
❌ surveillance intrusive
❌ atteinte à la vie privée

Toute preuve obtenue illégalement est rejetée.

Techniques d’enquête utilisées en cas de fraude interne

Surveillance et constatations factuelles

Le détective observe :

• comportements professionnels
• déplacements
• pratiques anormales dans un cadre strictement légal.

Filature professionnelle

Utilisée lorsque :

• les actes se déroulent hors site
• des échanges externes sont suspectés

🔗 Voir aussi : Filature de détective privé à Paris

OSINT et analyse de cohérence

Analyse de :

• données publiques
• liens économiques visibles
• activités incompatibles

🔗 Voir aussi : OSINT et enquête privée

Le rapport d’enquête : la preuve centrale

Un document clé pour l’entreprise et l’avocat

Le rapport d’enquête :

• est neutre
• documenté
• chronologique
• juridiquement exploitable

Il permet :

• une procédure disciplinaire
• un licenciement sécurisé
• une action pénale ou civile

🔗 Voir aussi : Rapport de détective privé : valeur juridique

Exemple concret d’enquête (cas réel anonymisé)

Une entreprise constate :

• des écarts de stock répétés
• des facturations incohérentes

➡️ L’enquête révèle :

• une organisation interne
• des sorties de matériel régulières
• un circuit de revente parallèle

Le rapport permet une action judiciaire sécurisée.

Pourquoi faire appel à Visiopole Investigations ?

Une expertise entreprise éprouvée

Visiopole Investigations intervient à Paris et en Île-de-France pour :

• détecter les fraudes internes
• protéger les actifs
• produire des preuves solides

🔗 Page de présentation de Visiopole Investigations
🔗 Tarifs détective privé

Une approche stratégique et responsable

Chaque enquête est :

• ciblée
• proportionnée
• confidentielle
• juridiquement défendable

FAQ : fraude interne et détournement d’actifs

Un détective privé peut-il enquêter sur un salarié ?

Oui, dans un cadre strictement légal.

Les preuves sont-elles recevables en justice ?

Oui, si elles respectent la loyauté et la proportionnalité.

L’entreprise doit-elle prévenir le salarié ?

Non, l’enquête peut être discrète.

L’enquête est-elle confidentielle ?

Absolument.

Ce qu’il faut retenir — Protéger l’entreprise par la preuve

Face à une fraude interne, seule une enquête professionnelle et légale permet d’établir les faits, de protéger les actifs et de sécuriser toute décision juridique.